Theo bản cáo trạng, 10 bị cáo gồm: Ngô Đông Ích, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, Võ Ngọc Bích Hiền (ngụ quận 7, TP.HCM, sống chung như vợ chồng với Ngô Đông Ích), Hồ Nhật Khánh, Nguyễn Văn Phúc, Lê Trần Lộc, Phạm Văn Đông, Lê Hoàng Tâm, Nguyễn Đức Tài, Huỳnh Thị Trinh cùng bị Viện kiểm sát đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng Lê Thị Thủy Tiên (bạn gái của Hồ Nhật Khánh) bị đề nghị truy tố về tội "Không tố giác tội phạm".
Ngô Đông Ích (Wu Tung I), Nguyễn Văn Phúc, Hồ Nhật Khánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: SGGP
Theo kết quả điều tra, sau khi mua 76 thẻ ATM do Ngân hàng Sacombank phát hành, Hồ Nhật Khánh đã bán lại cho vợ chồng Ngô Đông Ích. Số thẻ này được vợ chồng Ngô Đông Ích chuyển cho các đối tượng lừa đảo người Đài Loan để sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao, thực hiện cuộc đàm thoại thông qua internet, giả mạo số thuê bao gọi trực tiếp đến nhiều số điện thoại cố định đăng ký tại TP.HCM và các tỉnh lân cận thông báo về việc nợ cước điện thoại, sau đó hù dọa người bị hại có liên quan đến khoản tiền của các đối tượng là tội phạm ma túy, rửa tiền mà cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án đang điều tra khiến người bị hại phải chuyển tiền vào tài khoản mà bọn chúng lập sẵn để chiếm đoạt.
Tổng số tiền lừa đảo được của 30 người bị hại trên địa bàn TP.HCM và một số tỉnh lân cận là gần 6,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP.HCM đã tiến hành phong tỏa kịp thời, thu giữ được hơn 1,5 tỷ đồng.
