Ngày 23/4, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm ông Trần Quí Thanh và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Về cáo buộc của VKS, bị cáo Thanh nói mình chấp nhận nhưng có một số nội dung cần được làm rõ thêm.
Cáo trạng quy buộc, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái cho vay lãi suất 3%/tháng, thông qua các hợp đồng giả cách để lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại với tổng số tiền 1.048 tỷ đồng.
Bị hại Nguyễn Huy Đông cho biết vào năm 2017, ông thế chấp 2 thửa đất cho một ngân hàng để lấy 59 tỷ đồng.
Đến tháng 1/2019, ông Đông cần tìm nguồn vay 67 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng thì được người quen giới thiệu bà Đoàn Nguyễn Minh Hoàng (tên thường gọi Julia, môi giới cho vay tiền của ông Trần Quí Thanh).
Bà Hoàng trao đổi với ông Đông về cách thức vay tiền, trả lãi 3%/tháng nhưng phải chuyển nhượng 2 thửa đất 643 và 643A Kinh Dương Vương cho Trần Uyên Phương, phí môi giới 6%/tổng số tiền vay.
Sau khi được bà Hoàng đưa đến gặp ông Thanh thì ông Đông đặt vấn đề vay 90 tỷ đồng, nhưng chỉ cho vay 80 tỷ đồng.
Ông Đông cho biết việc giải chấp và ký hợp đồng chuyển nhượng 2 thửa đất diễn ra tại ngân hàng, với sự có mặt của bà Hoàng, công chứng viên, bà Uyên Phương không có mặt.
"Ông có tài sản, có pháp lý đầy đủ, vì sao không làm hợp đồng vay bình thường, mà làm hợp đồng chuyển nhượng?", chủ tọa hỏi thì ông Đông đáp: "Lúc đầu tôi có thắc mắc với Julia, thì Julia nói phía bị cáo là doanh nghiệp lớn, làm thủ tục vay như vậy chứ không lấy đất của tôi làm gì. Lúc đó tôi tin tưởng vào uy tín của bị cáo và Tân Hiệp Phát nên không nghĩ gì".
"Có phải điều kiện cho vay như vậy, không đồng ý vay thì thôi, đúng vậy không?", chủ tọa tiếp tục hỏi thì ông Đông đồng ý.
Ông Đông đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại đối với số tiền 80 tỉỷđồng được xác định đã vay ông Thanh. Theo ông Đông, số tiền 80 tỷ đồng này đã bị phía ông Thanh giữ lại hơn 1,6 tỷ đồng là tiền thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ phát sinh.
Trả lời hội đồng xét xử về lời khai của ông Đông thì ông Trần Quí Thanh nói ông Đông muốn vay nhưng phía ông muốn mua. Vì 2 tài sản của ông Đông trong ngân hàng sắp bị phát mãi nên ông Đông mới bán.
Tuy nhiên, ông Thanh cho biết chấp nhận nội dung của cáo trạng.
Hội đồng xét xử ngắt lời ông Thanh và cho biết quá trình điều tra đã tiến hành định giá tài sản theo quy định và không có lý do gì để bị hại bán tài sản với giá thấp hơn nhiều giá trị thực. Hội đồng xét xử cho rằng nếu như ông Thanh khai thì bị hại có thể để ngân hàng phát mãi tài sản sẽ có lợi hơn.
Đối với phương án về phần dân sự mà bị hại đưa ra thì ông Thanh cho biết nếu hội đồng xét xử tuyên như vậy thì ông chấp nhận.
Chủ tọa cho rằng các bị hại trong vụ án này đã chấp nhận rủi ro để vay tiền. "Thực ra vụ án này nếu không có các giao dịch chuyển tiền, nhận tiền rất rõ, mà chỉ "giao nhận, thỏa thuận miệng" với nhau thì rất khó buộc tội các bị cáo, cơ quan điều tra đã điều tra rất công phu, kỹ lưỡng mới có căn cứ xử lý.
Hội đồng xét xử cho rằng các bị hại đã tự đưa mình vào mối quan hệ không được pháp luật công nhận.
Chủ tọa nói: "Trong vụ này, người cho vay sau khi nhận được tài sản của bên vay bằng hợp đồng trái luật vì bản chất không phải là chuyển nhượng. Đến khi người vay có yêu cầu được nhận lại tài sản thì bên cho vay không trả nên mới cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm".
