Đối tượng Phạm Thị Kim Phượng
Theo thông tin ban đầu, Phượng chung sống như vợ chồng với một đối tượng người Nigeria tại Malaysia. Từ tháng 8/2015, Phượng tham gia vào đường dây lừa đảo do nhóm người Nigeria (trong đó có "chồng" Phượng) tổ chức.
Phương thức lừa đảo của nhóm này là lên mạng xã hội Facebook giả danh người châu Âu, châu Mỹ thành đạt để làm quen với một số phụ nữ Việt Nam, đặt vấn đề quan hệ tình cảm.
Được một thời gian, người bạn trai ngoại quốc hứa hẹn tặng tiền, quà có giá trị lớn cho "người yêu"; đồng thời cung cấp thông tin của "người yêu" (tên, số điện thoại...) cho đồng bọn để tiến hành lừa đảo.
Những người Việt Nam tại Malaysia trong đường dây sẽ liên hệ, giả danh cán bộ hải quan hay nhân viên công ty vận chuyển để yêu cầu người bị hại đóng phí hải quan, phí vận chuyển vào tài khoản chỉ định, sau đó rút ra chiếm đoạt.
Trong đường dây này, Phượng được phân công là người mua thẻ tài khoản mở tại Việt Nam cung cấp cho đường dây lừa đảo sử dụng để nhận tiền của người bị hại. Mỗi vụ lừa đảo trót lọt, Phượng được hưởng 7%. Tổng cộng đường dây của Phượng đã lừa đảo hơn 8 tỷ đồng.
Cơ quan công an cho biết hiện nay ở Malaysia có một số lượng lớn phụ nữ người Việt Nam tham gia vào các đường dây lừa đảo tương tự; đồng thời đề nghị người dân cần tăng cường cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo này.
